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区块链骗局都有哪些?区块链下有人暴富有人破产!

2019-11-08 22:19 作者:挖数 来源:硅谷网综合 HV: 编辑:GuiGu 【搜索试试

这片土地从来不缺一夜暴富的故事,从拆迁钉子户,到山西的煤老板,再到各路股神,一个比一个富。人人都爱一夜暴富的故事,因为它给予我们希望,让我们相信有一天馅饼也可能砸在自己头?#24076;?#20294;这世界也有太多太多的骗局,它们以一夜暴富为饵,一步一步引诱我们走入局中,让我们在满怀期待中一夜破产,毕竟这个世界最好赚的钱,就是赚那些妄想一夜暴富的人的钱...

比特币就是一个完美的一夜暴富的故事,它具备所有元素,足够暴富,2017年从年初的800美金一枚涨到年底的2万美金一枚,25倍的涨幅。

足够神秘,创始人中本聪一?#24065;?#34255;在幕后,没人搞清楚他的真实姓名、具体国籍,是一个团队?#25925;?#19968;个人,连维基解密都不知道他是谁,人们仅通过他2008年发表的一篇惊世骇俗的论文-《比特币:一种点对点式的电子现金系统》来认识他。

足够的信息不对称,区块链这个技术概念第一次被提了出来,但它究?#25925;?#20160;么?在那个时候估计大部分政府、企业都不知道,也很少人能搞懂。

投资门槛足够低,2010年左?#22812;?#20869;涌现了很多虚拟货币交易所,比如2011年的比特币中国、2013年的火币网等,这些交易所让随便一个普通人都可以用人民币交易比特币?#25512;?#20182;虚拟币,赚取差价。

一夜暴富

小军是深圳政府部门的一个普通科员,每天的工作是写材?#24076;?#39046;导交代啥就写啥,日子过得平淡如水。

后来做金融的妻子让他认识了比特币,在认真研究了比特币的价值后,2014年小军买入30万的比特币,不?#29028;缶头?#20102;一倍。

“在深圳我们有房,这 30 万是闲钱,即使赔了,我们的生活也不会有太大的影响。”

2015年,小军卖了手头的比特币,全仓以太币,2年过去,这笔投资一直没有经历暴涨,以太币也经历各种外界的唱衰,直到2017年3月,一切都变了,币价上涨就像坐过山车一样,小军大赚了3个亿。

小军用这些钱在成都、昆明等地买入了一些民宿,实现了财富自由。

以太币从2015年初的1美金一枚涨到了2018年初的1410美金一枚,涨幅达1410倍。

还有更夸张的,2018年小邱刚大学毕业4年,25岁的他,在杭州有别墅,还有价值200万的GT-R跑车,他不是富二代,而是靠炒币一夜暴富。

2014年,刚大学毕业的小邱在国内最早的比特币交易所-比特币中国工作,作为一名普通程序员,小邱领着一万多的薪水,虽然不算亮眼,但他有幸进入一个史上回报?#39318;?#39640;的行业,小邱通过投资比特币赚到人生第一桶金。

“我拿炒比特币赚的 300 多万,买入了几万个以太币,2017 年以太币暴涨了300 倍,我赚了有十亿吧。”小邱在接受采访中说。

以上例子来自著名区块链媒体“链闻”的报道,不管这些故事是真是假,它们着实吸引了不少人眼球,并在各?#20013;?#25311;币暴涨中起到第一波助攻。

第二波助攻则来自各路大V,2014年,著名新东方教师李笑来宣布自己拥有10万个比特币,如果他所说为真,按当时比特币的市值,李笑来已成为中国的比特币首富。

2017年7月,李笑来的ICO项目Press.one上线。

短短几个星期,他从14104位投资者手中?#25216;?#21040;5853个比特币、106757个以太币和30430519个EOS代币,这些虚拟币加起来价值约8200万美元。

著名天使投资人薛蛮子,2017年短短一个月内,投资了数十个ICO项目(用虚拟货币进行募资),包括:比原链、量子链、墨链、瑞波币、马勒戈币、大V币等。

并与李笑来?#21019;?#22312;一起,频频为各路虚拟币站台。

2018年1月,真格基金创始人徐小平的一张微信截图在网络疯传,进一步将比特币的热度推到顶点。

骗子进场

2018年5月,深圳南山区警方召开新闻发布会,通报了一起以发行虚拟货币为由?#22995;?#39575;之实的案件,涉案金额3.07亿元,受害者3000人,最高个人损失300万元。

该诈骗项目发布了一种叫“普银币”的虚拟币。

官网介绍,普银是以优质藏茶为资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。不同于比特币,普银币是以藏茶为实物绑定的,1枚普银币?#26434;?#20215;值1元人民币的藏茶,其发行数量和价格?#21861;杂?#30340;茶叶资产决定。

工商登记信息显示,普银集团成立于2015年9月,经营范围广泛,涉?#23433;枰都?#26415;、?#24149;?#21306;块链等,其母公司是深圳丰汇国?#20160;时?#20844;司。

一家卖茶叶的公司搞起了区块链,并诈骗?#36865;?#36164;者3亿,他们是怎么做到的?

普银公司找了一家叫聚币网的虚拟币交易平台,把普银?#22812;?#21040;上面供投资者交易。

然后在各大社交平台、投?#20107;?#22363;上大肆宣传,甚至还在星级?#39057;?#21253;场做路演。

吸引第一批投资者后,利用其P2P业务?#25216;?#30340;资金拉升币价,一度将普银币的价格从0.5元拉升到10元,并宣称未来会拆?#20013;?#25311;币,一拆十,使投资者的持币价?#36947;?#22823;10倍。

普银公司的P2P项目-普银宝,利用P2P?#25216;?#30340;资金来拉升普银币

普银公司的P2P项目-普银宝,利用P2P?#25216;?#30340;资金来拉升普银币

大量投资者进场后,普银公司疯狂套现,最后导致普银币变得一文不值,投资者损失惨重。

警方在调查中发现,普银币最早的一批购买者大多为普银内部员工?#25512;?#20146;戚朋友,后来才扩大到外部,可能员工想着先进场割外面人的韭菜,谁想被自家老板给割了。

警方搜查仓库时,发现仅有少量藏茶,跟其宣传的10亿库存相差甚远。

纵观2017-2018年各路币圈骗局中,普银币可能是诈骗金额最高的,而另外一起则是被割的韭菜的学历最高的。

2018年8月,知乎拥有22万粉丝的中科院博士李雷被币圈割光了全?#21487;?#23478;。

事情经过是这样的,李雷在17年?#27604;?#35782;了不少喜提房车的知乎大V,这些大V的暴富经历让他很震惊,因为不?#20204;埃?#36825;些大V还在微信群里抢几分钱的红包。

跟这些大V沟通,发现他们都身在币圈,每天张口闭口“我认识某某币的CEO”、“我和某某大佬特熟悉(同?#22791;?#19978;合照)”。

如果是一群陌生的人,李雷会觉得他们在吹牛B,但这些人是活生生的,每天都交流很频繁的人,以至于他完全相信了他们描绘的未来。

接下来就顺理成章了,李雷将博士毕业后?#37327;?#24037;作赚的钱全都拿去买币,最后被割光光。

李雷愤怒地在自己的知乎日记写下了以下文字:

所有的虚拟币都是骗子,就是一个击鼓传花的游戏,看谁接了最后一棒!

并声明从此不碰币圈,老老实?#24213;?#31185;?#23567;?/p>

连博?#21487;?#37117;会被币圈割韭菜,这再次验证了那句古话“这个世界最好赚的钱,就是赚那些妄想一夜暴富的人的钱”。

在一夜暴富面前,管你是小学生?#25925;?#21338;士,统统变成韭菜。

距今为?#35895;?#29699;涉案金额最大的一次虚拟币骗局来自越?#24076;?#37027;是一个叫做密码币(Pincoin token)的项目,共诈骗 6亿6千万美金,共3万2千人被骗。

2018年初,一家叫Modern Tech的公司落户越?#24076;?#20182;们声称在新加坡和印度研发一种基于区块链、虚拟货币和共享经济的新产品,该产?#26041;?#25913;变世界,希望在越南进行募资,回报丰厚。

Modern Tech的官网,牛逼轰轰的兰博基尼

Modern Tech的官网,牛逼轰轰的兰博基尼

?#37202;?#30340;越南人民哪懂这么多高大上的词汇,他们只想知道回报有多少,骗子张口就来:

第一个月回报率 48%,?#20449;?个月回本,并且每拉一个新的投资人,其投资额的 8% 将作为你的提?#23665;?#21169;。

注意最后一句话,妥妥的传销拉人头!

渴望暴富的越南人民哪管那么多,你拉来一个亲戚,我找来一个邻居,凑齐了3万2千颗韭菜。

第一个月,投资回报如期而至,越南人民欢呼雀跃,个个都觉得捡到宝!

第二个月,公司变卦,说用其新研发的社交货币iFan币代替现金,给投资人发放回报。

官网上的iFan币介绍,我?#33756;?#21457;现了?#19979;?#24076;..

官网上的iFan币介绍,我?#33756;?#21457;现了?#19979;?#24076;..

第三个月,人去楼空,留下3万2千个哭泣的越南人民。

后面警方一搜查,发现诈骗团伙是7个越南人,他们根本没有产品,连白皮书也是假的花钱买的,唯一的产品就是那个制作精美的网站。

一些数据

据著名科技媒体TechCrunch的统计,2017年全球ICO(虚拟货币募资)?#26448;技?#20102;大概120亿美金,其中?#25216;?#37329;额最多的国家是美国,?#26448;技?.5亿美金,其次是中国的3.12亿美金。

?#25216;?#37329;额前十的ICO?#30452;?#26159;

其?#20449;?#21517;第三第四的龙币和火币都来自中国。

这些ICO,高达 81% 是庞氏骗局,人去楼空那种,仅有 1.9% 最后能成功募资并给予投资者回报。

失败的ICO项目

据会计师事务所安永的调查,即?#25925;?#25104;功募资的 1.9% 中,有 10% 的金额最?#25214;不?#34987;黑客盗去。

?#21738;?#25366;数教大家如何识别虚拟币骗局:

1、该项目是否真的用得上区块链

如果项目根本没有区块链的应用场景,那么其十有?#21496;?#26159;骗局,关于什么是区块链可以看网上各种?#30772;眨?#30446;前我们国家正积极推广区块链,普通人了解一下基?#23616;?#35782;?#25925;?#26377;好处的。

2、?#32874;?#30446;在GitHub有没有开源的代码

如果项目连GitHub代码都没有,那么100%是骗局。

3、看虚拟币的流通市值

如果虚拟币大部分掌握在公司手?#24076;?#27969;通给投资者的很少,十有?#21496;?#26159;骗局。

4、看团队背景、白皮书内容、网站内容、项目前景描述

如果以上内容有残缺或不清晰的地方,或团队背景不强,很有可能是骗局。

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